ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
CyLaw
|
Αναφορικά μ'εμάς
|
Επικοινωνία
Κατάλογος Ενοποιημένης Νομοθεσίας
Ο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμοι του 1996 (61(I)/1996)
Περιεχόμενα
Πλήρες Κείμενο
Εκτύπωση
Ιστορικό Τροποποιήσεων
61(I)/1996
ΔΙΟΡΘ/I(I)/3364/12.11.99
25(I)/1997
41(I)/1998
120(I)/1999
152(I)/2000
118(I)/2003
185(I)/2004
188(I)/2007
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
---
-
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
Συνοπτικός τίτλος
2.
Ερμηνεία
3.
Καθορισμένα αδικήματα
4.
Αδικήματα συγκάλυψης
5.
Γενεσιουργά αδικήματα
-
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΗΜΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ
Α. Διατάγματα Δήμευσης
6.
Έρευνα για διαπίστωση αν ο κατηγορούμενος είχε έσοδα
7.
Υπολογισμός εσόδων από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος
8.
Διάταγμα δήμευσης
9.
Διαδικασία εκτέλεσης διατάγματος δήμευσης
10.
Εκτέλεση διατάγματος δήμευσης μέσων
11.
Έκθεση γεγονότων και στοιχείων
12.
Ποσό που ανακτάται δυνάμει διατάγματος δήμευσης
13.
Ρευστοποιήσιμη περιουσία και άλλοι βασικοί ορισμοί
Β. Προσωρινά Διατάγματα
14.
Διάταγμα παγοποίησης
15.
Διάταγμα επιβάρυνσης
16.
Ακύρωση διατάγματος παγοποίησης και επιβάρυνσης
Γ. Άλλα μέτρα
17.
Διορισμός παραλήπτη
18.
Διάταγμα πώλησης ομολόγων
19.
Διάθεση του προϊόντος της ρευστοποίησης περιουσίας
20.
Γενικές αρχές για την άσκηση ορισμένων εξουσιών
21.
Τροποποίηση διατάγματος δήμευσης
22.
Πτώχευση του κατηγορουμένου
23.
Διάλυση εταιρείας που κατέχει ρευστοποιήσιμη περιουσία
24.
Παραλήπτης. Συμπληρωματικές διατάξεις
25.
Αποζημιώσεις
26.
Ειδικές υπερασπίσεις προσώπων τα οποία παρέχουν βοήθεια για διάπραξη αδικημάτων συγκάλυψης
27.
Άλλα αδικήματα σε σχέση με διάπραξη αδικημάτων συγκάλυψης
28.
Διάταγμα δήμευσης σε περίπτωση θανάτου ή διαφυγής του κατηγορουμένου
29.
Εξουσία ακύρωσης διατάγματος δήμευσης σε περίπτωση επιστροφής του κατηγορουμένου που είχε διαφύγει
30.
Τροποποίηση διατάγματος δήμευσης το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 28
31.
Απαγόρευση δημοσιοποίησης πληροφοριών
Δ. Διατάγματα κατακράτησης και δήμευσης περιουσίας εναντίον απόντος υπόπτου
32.
Διάταγμα κατακράτησης περιουσίας απόντος υπόπτου
33.
Διάταγμα δήμευσης περιουσίας εναντίον απόντος υπόπτου..
34.
Αποζημίωση απόντος υπόπτου εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα κατακράτησης ή δήμευσης της περιουσίας του
-
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΔΗΜΕΥΣΗΣ
35.
Επανεξέταση υπόθεσης
36.
Αναθεώρηση υπολογισμού εσόδων
-
ΜΕΡΟΣ IV
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
37.
Ερμηνεία βασικών όρων
38.
Διαδικασία εκτέλεσης διαταγμάτων εξωτερικού
39.
Συνέπεια εγγραφής
40.
Ακύρωση εγγραφής
41.
Δεσμευτικότητα διατάγματος εξωτερικού
42.
Ποσό διατάγματος
43.
Συμπληρωματικές διατάξεις
-
ΜΕΡΟΣ V
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
44.
Ερμηνεία όρων
45.
Διάταγμα αποκάλυψης
46.
Προϋποθέσεις για έκδοση διατάγματος αποκάλυψης
47.
Πληροφορίες από ηλεκτρονικό υπολογιστή
48.
Αδικήματα
-
ΜΕΡΟΣ VI
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
49.
Διεξαγωγή συνοπτικής έρευνας
50.
Ακολουθούμενη διαδικασία
51.
Ψευδείς καταθέσεις
52.
Είσπραξη χρηματικής ποινής
-
ΜΕΡΟΣ VII
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ
53.
Σύσταση Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης
54.
Εξουσίες της Μονάδας
55.
Σύσταση Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης
56.
Εξουσίες της Συμβουλευτικής Αρχής
-
ΜΕΡΟΣ VIII
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
57.
Ερμηνεία βασικών όρων
58.
Διαδικασίες για πρόληψη αδικημάτων συγκάλυψης
59.
[Διαγράφηκε]
59.
Εποπτικές Αρχές
60.
Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
61.
Διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας
61Α.
Σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων ή συναλλαγών εξ’ αποστάσεως
62.
Συναλλαγές για λογαριασμό άλλου προσώπου
63.
Εξαιρέσεις
64.
Συμπληρωματικές διατάξεις
65.
Διαδικασία τήρησης αρχείων
66.
Διαδικασίες εσωτερικής αναφοράς
66Α.
Μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης συναλλαγής για λογαριασμό πελάτη από πρόσωπο που διεξάγει χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
-
ΜΕΡΟΣ ΙΧ
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
67.
Εφαρμογή πολιτικής διαδικασίας
68.
Ακύρωση δωρεών
69.
Έκδοση προσώπου που διαπράττει καθορισμένο αδίκημα
70.
Επιδόσεις διαταγμάτων
71.
Διαδικαστικός Κανονισμός
72.
Κατάργηση και επιφύλαξη
79 του Ν.188(Ι)/2007
Έναρξη Ισχύος του Ν.188(Ι)/2007
78 του Ν.188(I)/2007
Κατάργηση και επιφύλαξη
Εκτύπωση
