3.-(1)(α) Ξένος επενδυτής που προτίθεται να προβεί σε άμεση ξένη επένδυση, κοινοποιεί την επένδυση στην αρμόδια αρχή με την υποβολή γραπτού αιτήματος πριν από την πραγματοποίησή της.
(β) Το γραπτό αίτημα περιλαμβάνει περιγραφή της σκοπούμενης άμεσης ξένης επένδυσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ζητηθούν από την αρμόδια αρχή.
(γ) Η κοινοποίηση αποσκοπεί στον έλεγχο της άμεσης ξένης επένδυσης και την εξασφάλιση της έγκρισης από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.
(δ) Για την πραγματοποίηση της άμεσης ξένης επένδυσης απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση της αρμόδιας αρχής.
(2) Η υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) Η άμεση ξένη επένδυση έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ειδικής συμμετοχής, όπως ορίζεται στο εδάφιο (3)·
(β) η αξία της άμεσης ξένης επένδυσης, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες συναλλαγές μεταξύ των ίδιων μερών εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η άμεση ξένη επένδυση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ισούται ή υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000)· και
(γ) η άμεση ξένη επένδυση αφορά επιχείρηση στρατηγικής σημασίας.
(3) Ειδική συμμετοχή, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (2), θεωρείται η απόκτηση, άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα, ποσοστού που να αναλογεί σε τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου και/ή των δικαιωμάτων ψήφου ή αντίστοιχης δυνατότητας άσκησης καθοριστικής επιρροής επί των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
(4) Περαιτέρω αύξηση ειδικής συμμετοχής, ως αυτή ορίζεται στο εδάφιο (3), που θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου και/ή των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται από τον ξένο επενδυτή να μεταβάλλεται-
(α) από λιγότερο από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ή περισσότερο· ή
(β) από λιγότερο από πενήντα τοις εκατό (50%) σε πενήντα τοις εκατό (50%) ή περισσότερο,
δημιουργεί υποχρέωση κοινοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2), ανεξαρτήτως της αξίας της άμεσης ξένης επένδυσης.
(5) Τα κριτήρια και οι παράγοντες που δύναται να ληφθούν υπόψη από την αρμόδια αρχή κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης παρατίθενται στο Παράρτημα.
(6) Οποιαδήποτε επιχείρηση, οργάνωση, ίδρυμα ή άλλου είδους νομική οντότητα στην οποία τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου και/ή των δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται από ξένο επενδυτή και/ή όπου ο πραγματικός δικαιούχος είναι ξένος επενδυτής και/ή στην οποία ξένος επενδυτής κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο της σχετικής επιχείρησης, οργάνωσης, ιδρύματος ή άλλου είδους νομικής οντότητας, και η οποία προτίθεται να προβεί σε άμεση ξένη επένδυση σε επιχείρηση στρατηγικής σημασίας κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), υπόκειται στην υποχρέωση κοινοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2).
(7) Εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης οι άμεσες ξένες επενδύσεις που αφορούν πλοία υπό ναυπήγηση ή πλοία που αποτελούν αντικείμενο αγοραπωλησίας, εκτός από πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (Floating Storage and Regasification Units – FSRUs).
(8)(α) Η αρμόδια αρχή διατηρεί το δικαίωμα να εξετάζει οποιαδήποτε άμεση ξένη επένδυση, ανεξαρτήτως εάν εμπίπτει ή όχι στο πλαίσιο της υποχρεωτικής κοινοποίησης, στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι η άμεση ξένη επένδυση ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(β) Σε περίπτωση που η άμεση ξένη επένδυση δεν υπόκειται σε υποχρεωτική κοινοποίηση, η αρμόδια αρχή δύναται να ασκήσει την εν λόγω εξουσία εντός δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της επένδυσης.
(γ) Σε περίπτωση που η άμεση ξένη επένδυση υπόκειται σε υποχρεωτική κοινοποίηση και δεν κοινοποιήθηκε, η αρμόδια αρχή δύναται να ασκήσει την εν λόγω εξουσία εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της επένδυσης.
4.-(1) Οι απαιτούμενες δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 3 πληροφορίες για σκοπούς ελέγχου άμεσης ξένης επένδυσης περιλαμβάνουν-
(α) τα στοιχεία των μερών της συναλλαγής, περιλαμβανομένων, όπου εφαρμόζεται, του ονόματος, της εμπορικής επωνυμίας, της καταχωρημένης διεύθυνσης, της έδρας, του κωδικού ταξινόμησης NACE, του αριθμού εγγραφής, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα από την αρμόδια αρχή·
(β) την ιδιοκτησιακή δομή του ξένου επενδυτή και της επιχείρησης στρατηγικής σημασίας στην οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τελικό επενδυτή και/ή τον πραγματικό δικαιούχο και τη συμμετοχή στο κεφάλαιο, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες από την αρμόδια αρχή·
(γ) την κατά προσέγγιση αξία της άμεσης ξένης επένδυσης·
(δ) τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ξένου επενδυτή και της επιχείρησης στρατηγικής σημασίας στην οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση·
(ε) τη φύση των οικονομικών δραστηριοτήτων που εκτελούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία από τα μέρη της συναλλαγής·
(στ) τη χρηματοδότηση της επένδυσης και την πηγή της·
(ζ) την ημερομηνία κατά την οποία η άμεση ξένη επένδυση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί·
(η) το κράτος σύμφωνα με τη νομοθεσία του οποίου τα μέρη έχουν συσταθεί, εγγραφεί ή έχουν συσταθεί διαφορετικά·
(θ) τις χώρες, περιλαμβανομένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, στις οποίες διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες ο ξένος επενδυτής και η επιχείρηση στρατηγικής σημασίας στην οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση·
(ι) τον ετήσιο κύκλο εργασιών και τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων κάθε μέρους·
(ια) πληροφορίες κατά πόσο επιβλήθηκαν κυρώσεις και περιοριστικά οικονομικά μέτρα σε μέρη ή σε πρόσωπα που συνδέονται με επιχείρηση τρίτης χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συναλλαγής, με βάση τον περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμο:
«πρόσωπα που συνδέονται με την επιχείρηση τρίτης χώρας» σημαίνει-
(i) σύζυγο, συμβίους που έχουν συνάψει πολιτική συμβίωση με βάση τις διατάξεις του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου, γονέα, αδελφό/αδελφή ή παιδί σχετικού προσώπου·
(ii) διαχειριστή οποιουδήποτε καταπιστεύματος, οι κύριοι δικαιούχοι του οποίου είναι-
(αα) σχετικό πρόσωπο,
(ββ) πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (i),
(γγ) επιχείρηση που ελέγχεται από σχετικό πρόσωπο·
(iii) πρόσωπο που είναι συνέταιρος με σχετικό πρόσωπο·
(iv) νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από την επιχείρηση τρίτης χώρας ή από άλλη επιχείρηση που ελέγχεται από την εν λόγω επιχείρηση τρίτης χώρας·
«παιδί», σε σχέση με σχετικό πρόσωπο, θεωρείται ότι περιλαμβάνει πρόσωπο το οποίο-
(i) είναι παιδί του/της συμβίου του σχετικού προσώπου· και
(ii) διαμένει συνήθως με το σχετικό πρόσωπο·
«συμβίος» έχει την έννοια που του αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμο·
«σχετικό πρόσωπο», σε σχέση με επιχείρηση τρίτης χώρας, σημαίνει-
(i) σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση τρίτης χώρας είναι φυσικό πρόσωπο, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο· ή
(ii) σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση τρίτης χώρας δεν είναι φυσικό πρόσωπο, υπήκοο τρίτης χώρας που ασκεί έλεγχο επί της επιχείρησης·
(ιβ) κατά πόσο έχει καταδικαστεί στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό ή κατά πόσο εκκρεμεί εις βάρος του οποιαδήποτε ποινική υπόθεση στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό για αδίκημα το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών και άνω·
(ιγ) οποιεσδήποτε πληροφορίες και/ή έγγραφα περιλαμβάνονται σε έντυπα και/ή άλλα έγγραφα που εκδίδονται από καιρόν εις καιρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλα αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την καλύτερη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452·
(ιδ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη για την αξιολόγηση της άμεσης ξένης επένδυσης από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.
(2) Η αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητά επιπρόσθετες και/ή διευκρινιστικές πληροφορίες σε περίπτωση που κρίνει ότι η αρχική γνωστοποίηση είναι για οποιονδήποτε λόγο ανεπαρκής, καθώς και να ζητά επιβεβαίωση των πληροφοριών που κοινοποιήθηκαν σε αυτή από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένης και της επιχείρησης στρατηγικής σημασίας στην οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση.
5.-(1)(α) Η αρμόδια αρχή αποφασίζει εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης του πλήρως συμπληρωμένου αιτήματος με βάση το άρθρο 3 για έγκριση άμεσης ξένης επένδυσης, κατά πόσο η κοινοποιηθείσα άμεση ξένη επένδυση τυγχάνει ελέγχου από την αρμόδια αρχή:
(β) Η αρμόδια αρχή, πριν από τη λήψη απόφασης κατά πόσο άμεση ξένη επένδυση τυγχάνει ελέγχου, συμβουλεύεται τη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία ακολουθεί την προβλεπόμενη στα άρθρα 9 έως 11 διαδικασία.
(2) Κατά την αξιολόγηση κατά πόσο συγκεκριμένη άμεση ξένη επένδυση τυγχάνει ελέγχου με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει από τον ξένο επενδυτή οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία και/ή πληροφορίες, καθώς και εξηγήσεις και/ή διευκρινίσεις που τυχόν κρίνει απαραίτητες για σκοπούς της εκ μέρους της αξιολόγησης στο στάδιο αυτό:
(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), σε περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια αρχή κρίνει ότι συγκεκριμένη άμεση ξένη επένδυση δεν θα τύχει ελέγχου με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ενημερώνει τον ξένο επενδυτή σχετικώς εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα λήψης της απόφασής της.
(4)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια αρχή κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση για την οποία υποβλήθηκε γραπτό αίτημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 τυγχάνει ελέγχου με βάση τους ενδεικτικούς παράγοντες και κριτήρια που παρατίθενται στο Παράρτημα, ενημερώνει τον ξένο επενδυτή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασής της ότι η επένδυση τυγχάνει ελέγχου και αποφασίζει, εντός εξήντα πέντε (65) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της απόφασης να θέσει υπό έλεγχο την άμεση ξένη επένδυση, κατά πόσο η υπό έλεγχο άμεση ξένη επένδυση δύναται να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση τους ενδεικτικούς παράγοντες και κριτήρια που παρατίθενται στο Παράρτημα:
(β) Κατά τη λήψη απόφασης κατά πόσο άμεση ξένη επένδυση θίγει τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, η αρμόδια αρχή συμβουλεύεται τη Συμβουλευτική Επιτροπή.
(5) Σε περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια αρχή κρίνει ότι συγκεκριμένη άμεση ξένη επένδυση δεν θίγει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημερώνει τον ξένο επενδυτή σχετικώς εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασής της.
(6) Σε περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η υπό έλεγχο άμεση ξένη επένδυση θίγει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, δύναται, αναλόγως της περίπτωσης, να επιβάλει όρους, να απαγορεύσει ή αναστρέψει την υπό έλεγχο άμεση ξένη επένδυση και ενημερώνει σχετικώς τον ξένο επενδυτή για την απόφασή της.
(7) Oυδεμία διάταξη του παρόντος άρθρου περιορίζει τη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διατυπώνει γνώμη ή/και το δικαίωμα άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποβάλουν παρατηρήσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452.