4.-(1) Οι απαιτούμενες δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 3 πληροφορίες για σκοπούς ελέγχου άμεσης ξένης επένδυσης περιλαμβάνουν-
(α) τα στοιχεία των μερών της συναλλαγής, περιλαμβανομένων, όπου εφαρμόζεται, του ονόματος, της εμπορικής επωνυμίας, της καταχωρημένης διεύθυνσης, της έδρας, του κωδικού ταξινόμησης NACE, του αριθμού εγγραφής, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα από την αρμόδια αρχή·
(β) την ιδιοκτησιακή δομή του ξένου επενδυτή και της επιχείρησης στρατηγικής σημασίας στην οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τελικό επενδυτή και/ή τον πραγματικό δικαιούχο και τη συμμετοχή στο κεφάλαιο, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες από την αρμόδια αρχή·
(γ) την κατά προσέγγιση αξία της άμεσης ξένης επένδυσης·
(δ) τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ξένου επενδυτή και της επιχείρησης στρατηγικής σημασίας στην οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση·
(ε) τη φύση των οικονομικών δραστηριοτήτων που εκτελούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία από τα μέρη της συναλλαγής·
(στ) τη χρηματοδότηση της επένδυσης και την πηγή της·
(ζ) την ημερομηνία κατά την οποία η άμεση ξένη επένδυση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί·
(η) το κράτος σύμφωνα με τη νομοθεσία του οποίου τα μέρη έχουν συσταθεί, εγγραφεί ή έχουν συσταθεί διαφορετικά·
(θ) τις χώρες, περιλαμβανομένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, στις οποίες διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες ο ξένος επενδυτής και η επιχείρηση στρατηγικής σημασίας στην οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση·
(ι) τον ετήσιο κύκλο εργασιών και τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων κάθε μέρους·
(ια) πληροφορίες κατά πόσο επιβλήθηκαν κυρώσεις και περιοριστικά οικονομικά μέτρα σε μέρη ή σε πρόσωπα που συνδέονται με επιχείρηση τρίτης χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συναλλαγής, με βάση τον περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμο:
«πρόσωπα που συνδέονται με την επιχείρηση τρίτης χώρας» σημαίνει-
(i) σύζυγο, συμβίους που έχουν συνάψει πολιτική συμβίωση με βάση τις διατάξεις του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου, γονέα, αδελφό/αδελφή ή παιδί σχετικού προσώπου·
(ii) διαχειριστή οποιουδήποτε καταπιστεύματος, οι κύριοι δικαιούχοι του οποίου είναι-
(αα) σχετικό πρόσωπο,
(ββ) πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (i),
(γγ) επιχείρηση που ελέγχεται από σχετικό πρόσωπο·
(iii) πρόσωπο που είναι συνέταιρος με σχετικό πρόσωπο·
(iv) νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από την επιχείρηση τρίτης χώρας ή από άλλη επιχείρηση που ελέγχεται από την εν λόγω επιχείρηση τρίτης χώρας·
«παιδί», σε σχέση με σχετικό πρόσωπο, θεωρείται ότι περιλαμβάνει πρόσωπο το οποίο-
(i) είναι παιδί του/της συμβίου του σχετικού προσώπου· και
(ii) διαμένει συνήθως με το σχετικό πρόσωπο·
«συμβίος» έχει την έννοια που του αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμο·
«σχετικό πρόσωπο», σε σχέση με επιχείρηση τρίτης χώρας, σημαίνει-
(i) σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση τρίτης χώρας είναι φυσικό πρόσωπο, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο· ή
(ii) σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση τρίτης χώρας δεν είναι φυσικό πρόσωπο, υπήκοο τρίτης χώρας που ασκεί έλεγχο επί της επιχείρησης·
(ιβ) κατά πόσο έχει καταδικαστεί στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό ή κατά πόσο εκκρεμεί εις βάρος του οποιαδήποτε ποινική υπόθεση στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό για αδίκημα το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών και άνω·
(ιγ) οποιεσδήποτε πληροφορίες και/ή έγγραφα περιλαμβάνονται σε έντυπα και/ή άλλα έγγραφα που εκδίδονται από καιρόν εις καιρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλα αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την καλύτερη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452·
(ιδ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη για την αξιολόγηση της άμεσης ξένης επένδυσης από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.
(2) Η αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητά επιπρόσθετες και/ή διευκρινιστικές πληροφορίες σε περίπτωση που κρίνει ότι η αρχική γνωστοποίηση είναι για οποιονδήποτε λόγο ανεπαρκής, καθώς και να ζητά επιβεβαίωση των πληροφοριών που κοινοποιήθηκαν σε αυτή από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένης και της επιχείρησης στρατηγικής σημασίας στην οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση.