13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 22, η ΕΜΕΚ, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, δύναται, με γραπτό και αιτιολογημένο αίτημά της-
(α) να ζητεί και να συλλέγει πληροφορίες· και
(β) να απαιτεί μέσα σε ταχθείσα προθεσμία την παροχή των εν λόγω πληροφοριών,
από οποιοδήποτε πρόσωπο άλλο από Εποπτική Αρχή ή Αρμόδια Αρχή, που η ΕΜΕΚ, κατά την απόλυτή της κρίση, θεωρεί ότι είναι σε θέση να της παράσχει τις απαιτούμενες για την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων της πληροφορίες.
(2) Στο γραπτό αίτημα της ΕΜΕΚ καθορίζεται ο σκοπός της συλλογής πληροφοριών, ο οποίος πρέπει να αποσκοπεί στην άσκηση μίας ή περισσότερων από τις αρμοδιότητές της, η διάταξη στην οποία βασίζεται η εξουσία της, η τασσόμενη προς παροχή των πληροφοριών προθεσμία και τα ενδεχόμενα πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) υποχρέωση παροχής πληροφοριών.
(3) Πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται το αίτημα της ΕΜΕΚ για συλλογή πληροφοριών, έχει υποχρέωση για έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή των ζητούμενων πληροφοριών.
(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα δεν έχει υποχρέωση να αποκαλύψει πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο του δικηγόρου.
(5) Σε περίπτωση άρνησης προσώπου να συμμορφωθεί με αίτημα για συλλογή πληροφοριών μέσα στην ταχθείσα προθεσμία ή σε περίπτωση που αυτό αρνείται να δώσει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή επιδεικνύει ή προσκομίζει ελλιπείς πληροφορίες, η ΕΜΕΚ δύναται να του επιβάλει-
(α) διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), αφού προηγουμένως δώσει το δικαίωμα ακρόασης στο επηρεαζόμενο πρόσωπο, και
(β) σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της άρνησης συμμόρφωσης ή άλλης παράβασης.
(6) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ΕΜΕΚ δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι εμπιστευτικής φύσεως και δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της.
(7) Σε περίπτωση που κατά τη συλλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών προκύψουν οποιαδήποτε στοιχεία, τα οποία δυνατό να συνιστούν ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κυρώσεων, η ΕΜΕΚ διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
(8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «υποχρέωση παροχής πληροφοριών» περιλαμβάνει υποχρέωση για προσκόμιση-
(α) κάθε είδους γραπτών στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και πληροφοριών εναποθηκευμένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
(β) οποιωνδήποτε στοιχείων, τα οποία πρόσωπο κατέχει είτε προσωπικά είτε υπό την ιδιότητά του ως καταπιστευματοδόχος, περιλαμβανομένης και της πραγματικής ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων των κεφαλαίων και οικονομικών πόρων σχετικά με τα οποία, άμεσα ή έμμεσα, είναι καταπιστευματοδόχος.
(9) Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αίτημα της ΕΜΕΚ για παροχή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου οφείλει να το χειρίζεται με πλήρη εμπιστευτικότητα, ανάλογα με το επίπεδο διαβάθμισής του, τηρουμένων των διατάξεων του περί Κανόνων Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για τα Συναφή Θέματα Νόμου, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.
(10) Όπου νομοθεσία απαιτεί όπως δημόσιος λειτουργός πρέπει να εξουσιοδοτείται από σχετικό νόμο για να λάβει πληροφορίες από άλλες αρχές ή πρόσωπα, το παρόν άρθρο θα νοείται ότι εξουσιοδοτεί δεόντως τον Προϊστάμενο της ΕΜΕΚ για τον εν λόγω σκοπό.
14.-(1)(α) H ΕΜΕΚ συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με τις Εποπτικές Αρχές, τις Αρμόδιες Αρχές και οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία και άλλους φορείς της Δημοκρατίας.
(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α)-
(i) οποιαδήποτε συνεργασία ή ανταλλαγή πληροφοριών περιορίζεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τόσο της ΕΜΕΚ όσο και κάθε άλλης Εποπτικής Αρχής, Αρμόδιας Αρχής, κρατικής υπηρεσίας ή άλλου φορέα της Δημοκρατίας· και
(ii) οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) δεν συνιστά παραβίαση της υποχρέωσης προς εχεμύθεια η οποία προβλέπεται δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου.
(2) Η ΕΜΕΚ έχει πρόσβαση στις πληροφορίες τις οποίες θεωρεί απαραίτητες, προκειμένου να ασκήσει τις δυνάμει του άρθρου 3 αρμοδιότητές της και για τον σκοπό αυτό απευθύνει γραπτό αίτημα προς τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) αρχές, υπηρεσίες ή φορείς στο οποίο καθορίζεται ο σκοπός του αιτήματος, ο οποίος πρέπει να αποσκοπεί στην άσκηση μίας ή περισσότερων από τις αρμοδιότητές της και η διάταξη στην οποία βασίζεται η εξουσία της.
(3) Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) αρχές, υπηρεσίες ή φορείς απαντούν σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αιτήματα παροχής και/ή ανταλλαγής πληροφοριών τα οποία υποβάλλονται από την ΕΜΕΚ.
15.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) και του Κεφαλαίου V του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τις διαβιβάσεις, η ΕΜΕΚ δύναται, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, να συνεργάζεται με αρμόδιες αρχές και οργανισμούς του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν αντίστοιχες με την ΕΜΕΚ αρμοδιότητες και να ανταλλάζει πληροφορίες.
(2) Η ΕΜΕΚ δύναται να εισηγείται και/ή να προωθεί τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας ή άλλες συμφωνίες με άλλες αρμόδιες αρχές και οργανισμούς του εξωτερικού, τηρουμένου του Κεφαλαίου V του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών.
16.-(1) Η ΜΟΚΑΣ δύναται να διαβιβάζει, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου, στην ΕΜΕΚ οποιεσδήποτε πληροφορίες δυνατόν να έχουν περιέλθει στην κατοχή ή την αντίληψή της στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, περιλαμβανομένων πληροφοριών που λαμβάνει στο πλαίσιο αναφοράς ύποπτων συναλλαγών ή/και πληροφοριών που συλλέγει στο πλαίσιο αξιολόγησης τέτοιων αναφορών ή άλλως πως, οι οποίες δυνατόν να σχετίζονται με πιθανή παράβαση Κυρώσεων και οι οποίες είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (ε), (θ), (ια) και (ιγ) του άρθρου 3.
(2) Η ΕΜΕΚ δύναται να ζητά και να λαμβάνει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες κρίνει αναγκαίες και τις οποίες η ΜΟΚΑΣ κατέχει στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, τις οποίες δύναται να προσκομίζει εν ευθέτω χρόνω μετά από γραπτό, αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλεται από την ΕΜΕΚ και το οποίο σχετίζεται με πιθανή παράβαση Κυρώσεων.
(3) Η ΜΟΚΑΣ δύναται να ζητά και να λαμβάνει από την ΕΜΕΚ και/ή η ΕΜΕΚ δύναται να διαβιβάζει στην ΜΟΚΑΣ οποιεσδήποτε πληροφορίες δυνατόν να έχουν περιέλθει στην κατοχή ή την αντίληψή της ΕΜΕΚ, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της και οι οποίες να σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΜΟΚΑΣ.
17.-(1) Η ΕΜΕΚ διασφαλίζει, σε σχέση με τα Περιοριστικά Μέτρα της Ένωσης, τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των Αρμόδιων Αρχών σε σχέση με τις εγκληματικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον περί της Ποινικοποίησης της Παραβίασης των Περιοριστικών Μέτρων της Ένωσης Νόμο.
(2) Η ΕΜΕΚ δύναται να απευθύνεται σε κάθε Εποπτική Αρχή και σε κάθε Αρμόδια Αρχή με σκοπό να-
(α) λαμβάνει ενημέρωση για τα μέτρα που εφαρμόζουν και/ή λαμβάνουν για τη διασφάλιση της εφαρμογής στη Δημοκρατία των Κυρώσεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους,
(β) λαμβάνει ενημέρωση σε σχέση με πληροφορίες που τυχόν έχει στην κατοχή της η Αρμόδια Αρχή και η Εποπτική Αρχή σχετικά με τα δεσμευμένα κεφάλαια και τους δεσμευμένους οικονομικούς πόρους στη Δημοκρατία, περιλαμβανομένων των πραγματικών δικαιούχων αυτών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών κρίνει αναγκαίες είτε αυτές αφορούν δεσμευμένα κεφάλαια και δεσμευμένους οικονομικούς πόρους και πραγματικούς δικαιούχους αυτών είτε οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία ή πρόσωπα,
(γ) ζητά στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τα θέματα των Κυρώσεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιότητάς τους,
(δ) αποστέλλει οποιαδήποτε στοιχεία που αφορούν αδειοδοτήσεις ή/και παρεκκλίσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών για ενημέρωση των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπόλοιπων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 61Α(3), 61Β(3), 61Γ(3), 61Δ(3) και 61ΣΤ του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, η ΕΜΕΚ, για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της, έχει πρόσβαση-
(α) με ηλεκτρονικά μέσα στις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, που τηρούνται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 61Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων, χωρίς την καταβολή τέλους και χωρίς να ειδοποιείται η εταιρεία ή η άλλη νομική οντότητα∙
(β) με ηλεκτρονικά μέσα στις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους σωματείων, ιδρυμάτων, ομοσπονδιών, ενώσεων και αγαθοεργών ιδρυμάτων, που τηρούνται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 61Β του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Νομικών Οντοτήτων, χωρίς την καταβολή τέλους και χωρίς να ειδοποιείται το σωματείο, ίδρυμα, ομοσπονδία, ένωση ή αγαθοεργό ίδρυμα∙
(γ) με ηλεκτρονικά μέσα στις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους ρητών εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών διευθετήσεων, που τηρούνται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 61Γ του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, στο Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων, χωρίς την καταβολή τέλους και χωρίς να ειδοποιείται το ρητό εμπίστευμα ή η παρεμφερής νομική διευθέτηση∙
(δ) με ηλεκτρονικά μέσα στις πληροφορίες για τους κατόχους και/ή τους πραγματικούς δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών πληρωμών, τραπεζικών λογαριασμών πελατών, τραπεζικών λογαριασμών προσδιοριζόμενων από αριθμό IBAN και/ή των μισθωτών θυρίδων, που τηρούνται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 61Δ του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, στο Κεντρικό Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών, Λογαριασμών Πληρωμής και Θυρίδων Ασφαλείας, χωρίς την καταβολή τέλους και χωρίς να ειδοποιείται ο κάτοχος και/ή πραγματικός δικαιούχος και/ή ο μισθωτής∙
(ε) μέσω μητρώων ή ηλεκτρονικών συστημάτων ανάκτησης δεδομένων, σε πληροφορίες για εξακρίβωση κατά πόσον συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς, κατέχουν δεσμευμένα κεφάλαια και οικονομικούς πόρους στη Δημοκρατία.