Ο Περί των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμος του 2004 (86(I)/2004)

5. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αρνηθεί να χορηγήσει άδεια έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος, αν ο αιτητής δεν έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει την ταυτότητα των προσώπων που έχουν άμεσο ή έμμεσο έλεγχο της εταιρείας:

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αρνηθεί να χορηγήσει τέτοια άδεια, αν με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που της παρέχονται, δεν ικανοποιείται για την καταλληλότητα των προσώπων που έχουν άμεσο ή έμμεσο έλεγχο της εταιρείας ή, όπου κατά τη γνώμη της, δεν εξασφαλίζεται η υγιής και συνετή διαχείριση της εν λόγω εταιρείας.